Basel AML Index country risk ranking

A travers son International Center for Asset Recovery (ICAR), le Basel Institute on Governance (http://www.baselgovernance.org), basé en Suisse, publie depuis avril 2012 un classement des pays selon les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le centre de recherche effectue ses estimations en se basant sur les données de plusieurs institutions, notamment la Banque Mondiale, le Forum Economique Mondial, et le Groupe d'Action Financière (GAFI). Fort logiquement, on retrouve dans les dix premiers des Etats, sinon effondrés, du moins faillis (1), comme Haïti (7ème), l'Irak (5ème), ou le Mali (8ème). Un régime dur, l'Iran, fait également partie des dix premiers (2ème). Ce classement est donc à prendre avec des pincettes, vu le probable manque d'informations concernant l'Etat islamique. Pays destructuré et toujours en guerre, l'Afghanistan est premier. Et comme blanchiment d'argent et corruption vont également de pair, il est également l'Etat le plus mal classé selon l'index de corruption, effectué par le think tank allemand Transparency International (2).

Les Etats sont classés selon une échelle de 10 (plus fort risque) à 0 (plus faible risque). Le deuxième classement a été effectué récemment. Cette édition 2013 comporte 149 Etats. Ceux qui présentent le moins de risques sont la Norvège (149e/3.17), la Slovénie (148e/3.29), l'Estonie (147e/3.31), la Finlande (146e/3.74), la Suède (145e/3.75), et la Lituanie (144e/3.81). Pour plus de détails, Cf. http://www.baselgovernance.org/gov/aml/project-details/article/the-basel-institute-on-governance-publishes-the-2013-edition-of-the-basel-aml-index/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=335&cHash=9a48ed7538

Classement des 10 premiers Etats les plus à risque (échelle de 10 à zéro)

1.Afghanistan 8.55

2.Iran 8.48

3.Cambodge 8.35

4.Tadjikistan 8.27

5.Irak 8.19

6.Guinée-Bissau 8.17

7.Haïti 8.09

8.Mali 7.95

9.Swaziland 7.90

10.Mozambique 7.90

 

(1) Voir notre note sur les Etats faillis dans la note suivante : 

http://eklektik.hautetfort.com/archive/2011/09/25/failed-states-index.html

(2) Voir notre sur l'Indice de corruption dans la note suivante : 

http://eklektik.hautetfort.com/archive/2012/12/05/index-de-corruption-2012.html

Slo & Slo

2 drapeaux qui se ressemblent (attention à la confusion). Le premier est celui de la Slovénie (20.273 km², 2 millions d'habitants), issue de l'éclatement de la Yougoslavie en 1991 (indépendance proclamée le 25 juin 1991). Pays frontaliers : Autriche, Italie, Croatie, Hongrie. Adhésion à l'UE le 1er mai 2004 et à la zone Euro le 1er janvier 2007. Le drapeau : les 3 bandes représentent les couleurs panslaves. A gauche, l'écu représente les 3 pics d'une montagne (Triglav), traversés par deux lignes bleues ( les côtes et les rivières), les 3 étoiles jaunes représentent le duché de Celje, anciennment Celeia, une des cités antiques les plus importantes (nommée la seconde Troie) de la région, dans un ciel bleu (1991).

Le second représente la Slovaquie (48.845 km², 5.415.000 habitants), issue de la division de la Tchécoslovaquie le 1er janvier 1993. Pays frontaliers : Ukraine, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Autriche. Adhésion à l'OTAN le 29 mars 2004 et à l'UE le 1er mai 2004. Le drapeau : les trois couleurs panslaves, comme pour l'autre. A gauche : l'écu national (type néogothique) représente une croix patriarcale à double traverse plantée sur 3 monts (Tatra, Fatra et Matra), sur un champ de gueules (un émail héraldique rouge, d'où la couleur du fond). La croix à double traverse, appelée croix d'Anjou puis croix de Lorraine apparaît tout d'abord à Byzance au XIIIème siècle (elle représente un assemblage de reliques de la croix en bois noirci). Elle devient ensuite le symbole des ducs d'Anjou (devenus ensuite ducs de Lorraine) à partir de 1431. Il fut le premier emblême des rois de Hongrie et figure aujourd'hui sur les armes de ce pays et de celles de la Slovaquie. Le drapeau remonte à 1939.